Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo se promulgó el 28 de abril de 2010 (Ley 10/2010) y con ella surgen nuevas obligaciones de conservación de la información para las empresas.

Las entidades obligadas a cumplir esta Ley, entre otras, son: entidades financieras, entidades aseguradoras que operen en el ramo de vida, empresas de servicios de inversión, entidades gestoras de instituciones de inversión colectiva, entidades gestoras de fondos de pensiones, sociedades gestoras de entidades de capital riesgo, entidades de pago, promotores inmobiliarios, casinos de juego, abogados, notarios y registradores, auditores de cuentas, etc.